ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ВИЦЕ- ПРЕЗИДЕНТОВ

Скачать Скачано: 35

Утверждаю

Президент Холдинга

_____________________

«__» ___________________ 2005 г.

ПОЛОЖЕНИЕ  О СОВЕТЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ

1.    ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1.  Совет вице – президентов  далее (Совет) является постоянно действующим, коллегиальным органом управления Холдинга.

1.2.  Работа Совета вице-президентов строится на принципах:

·         Взаимное доверие;

·         Разделение общих стратегических целей Холдинга;

·         Стремление к  максимальной прибыли;

2.    КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА  ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ

2.1.  Совет вице-президентов  осуществляет общее руководство деятельностью Холдинга.

2.2.  К компетенции Совета  относятся следующие вопросы:

·         определение приоритетных направлений деятельности Холдинга на долгосрочный, среднесрочный период;

·         определение стратегии развития направлений Холдинга на долгосрочный, среднесрочный период;

·         утверждения годового плана работ по всем направлениям деятельности Холдинга;

·         контроль хода работ по выполнению годового плана Холдинга, внесение корректив  и личного бизнес плана Первого вице-президента (генерального директора)

·         утверждение организационной структуры управления Холдинга на основе представления Первого вице-президента;

·         принятие  решение об экономической, политической и административной целесообразности  создание филиалов, дочерних структур  и открытие представительств Холдинга;

·         принятие решения об участии Холдинга в экономическом и административном управлении  других организаций;

·         решение вопросов о юридическом статусе и реорганизации компаний, входящих в состав Холдинга;

·         утверждение годового финансового  плана  развития Холдинга по представлению Первого вице-президента (генерального директора);

·         утверждения консолидированного бюджета Холдинга;

·         контроль за выполнением финансового плана и исполнением бюджета на основание отчета Первого вице-президента (генерального директора);

·         одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

·         одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов  стоимости активов Холдинга.

·         принятие решений об использовании резервного и иных фондов Холдинга;

·         утверждение внутренних  документов, носящих общекорпоративный характер;

2.3.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета  вице-президентов, по решение Совета могут быть переданы на решение профильного исполнительного  органа.

3.    ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ  СОВЕТА

3.1.  Совет вице-президентов  возглавляет Президент Холдинга, самостоятельно осуществляя председательские функции.

3.2.  В Совет вице-президентов входят вице –президенты, соответствующих направлений  (Приложение №1).

3.3.  Принятие решений о расширение  или сужение круга участников Совета вице- президентов осуществляется коллегиально,  голосование простым большинством.

3.4.  По решению Совета вице-президентов на Совет могут привлекаться сотрудники Холдинга  в качестве консультантов.  Привлеченные сотрудники при вынесении решения не имеют права голоса.

3.5.  Президент в праве делегировать право председательствовать в Совет  любому из членов совета с передачей всех своих полномочий.

3.6.  Председатель Совета  созывает заседания Совета, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

4.    ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1.  Заседание Совета  проводится по мере необходимости раз в месяц, но не реже одного раза в квартал.

4.2.  Вопросы для включения в повестку дня заседания определяются исходя из инициативы  участников Совета.

4.3.  План заседаний формируется Секретарем, по результатам опроса членов Совета, и утверждается Президентом.

4.4.  Рассмотрение на заседаниях дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по коллегиальному решению членов Совета.

4.5.  Проект повестки дня заседания формируется Секретарем по согласованию с Первым вице-президентом.

4.6.  Повестка дня заседания утверждается Президентом.

4.7.  Контроль за подготовкой материалов по вопросам повестки дня заседаний осуществляет Секретарь и \ или Первый вице-президент.

4.8.   Секретарь  обеспечивает необходимую проработку (экспертизу) и редактирование представляемых материалов (проектов) по вопросам повестки дня заседаний.

4.9.  Заседание по предварительному утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Холдинга, а также распределения прибыли по результатам финансового года проводится дополнительным, выделенным заседанием Совета и может проходить в расширенном составе. На данном заседании Первый вице- президент  (генеральный директор) предоставляет развернутый отчет  за  отчетный период времени.

4.10.              Член совет  вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц, в том числе лиц, непосредственно осуществляющих подготовку материалов (проектов) по повестке дня заседания. Приглашенные лица вправе  вносить предложения, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

4.11.              Заседание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие все челны Совета вице-президентов.

4.12.              При отсутствии кворума для проведения заседания Президент  назначается новое заседание.

4.13.              В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех принимающих участие в заседании членов Совета.
Сообщение о проведении нового заседания осуществляется в форме и порядке, предусмотренных данным положением.

4.14.              При возникновении необходимости член Совета вице — президентов может инициировать поведение дополнительного заседания.

4.15.              Требование о созыве заседания должно содержать:

·         наименование инициатора созыва заседания;

·         предлагаемую повестку дня заседания с указанием мотивов постановки данных вопросов;

·         подпись инициатора созыва заседания.

4.16.              Сообщение о проведении заседания направляется каждому члену Совета. Сообщение должно содержать:

·         дату, место и время проведения заседания;

·         повестку дня заседания;

·         форму проведения заседания.

4.17.              К сообщению прилагаются все необходимые материалы, связанные с повесткой дня заседания.

4.18.              В требовании могут содержаться формулировки решений по вопросам, подлежащим внесению в повестку дня заседания, а также предложение о форме проведения заседания.

4.19.              Вице-президент, инициирующий  экстренное заседание, берет на себя ответственность об уведомлении о дате и времени заседания и обеспечения кворума.

4.20.              Решения Советом принимаются  большинством голосов членов Совета вице-президентов, принимающих участие в заседании, за исключением принятие решения по  инвестиционным вопросам, решение по которым  может быть принято единоличным решением Президента.

4.21.              При решении вопросов на заседании каждый член Совета обладает одним голосом.

4.22.              Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

4.23.              В случае равенства голосов решающим является голос Президента.

4.24.              Член Совета вице- президентов имеет право сформулировать особое мнение по отдельным вопросам в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания.

4.25.              Решения Совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимается коллегиально членами  Совета. Этим решением должны быть определены:

·         повестка дня заседания;

·         форма вопроса;

·         перечень материалов, предоставляемых членам Совета для решения вопроса;

4.26.              На заседании Совета ведется протокол, в котором указываются:

·         место и время его проведения;

·         лица, присутствующие на заседании;

·         повестка дня заседания;

·         вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием членов Совета, голосовавших против или воздержавшихся;

·         принятые решения.

·         сроки выполнения

·         ответственный за выполнение

4.27.              Протокол заседания Совета  составляется Секретарем не позднее трех дней после его проведения и рассылается всем участникам.

4.28.              Протоколы заседаний Совета хранятся по месту нахождения Первого вице-президента.

4.29.              Контроль за исполнением принятых Советом  решений осуществляет Секретарь в статье сроков выполнения и Президент  по иным статьям. Контроль за выполнением решений Совета может осуществлять и  вице- президент направления, в зоне ответственности  которого лежит контролируемый вопрос.

5.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.  Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть внесены по решению Совета вице-президентов или по инициативе Президента.

5.2.  Решения Президента Холдинга или коллегиальные решения  Совета вице-президентов для членов Совета являются  обязательными для исполнения.

5.3.  Первый вице- президент подотчетен Президенту холдинга и членам Совета , как полноправный участник.

0.5